주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)       

                - 아 래 - 

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (금) 오전 10시 

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호  

3. 회의목적사항

1) 보고 사항

  (1) 영업보고

  (2) 감사의 감사보고

  (3) 내부회계관리제도 운용실태보고

2) 의결 사항

  (1) 제1호 의안 : 제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

  (2) 제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

  (3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건
      ① 제3-1호 : 사업목적 변경의 건
      ② 제3-2호 : 자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건
      ③ 제3-3호 : 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건
      ④ 제3-4호 : 전자주주총회 도입의 건
      ⑤ 제3-5호 : 이사의 충실의무 확대의 건
      ⑥ 제3-6호 : 발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건
      ⑦ 제3-7호 : 부칙 변경의 건
 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
      ① 제4-1호 : 이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건
      ② 제4-2호 : 최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건
      ③ 제4-3호 : 정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건
      ④ 제4-4호 : 서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건 

  (5)  감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
-인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
-모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 05일 09시 ~ 2026년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2026년 2월 27일 

에이피위성주식회사

대표이사 이 성 희 (직인 생략)