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공지사항

[공고] 제7기 정기주주총회 소집

관리자 2021-09-15 조회수 189

주주총회 소집공고

 

(제7기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                   
                                                  - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018년 3월 26일 (월) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 비와씨하이시티 C동 3층

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사(상근) 선임의 건

 

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

유경호

1948.03

극동정보대학교 총장(전)

극동대학교 특수교육학과 교수)(전)

이사회

없음

-

 

제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 
6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사: 신분증
-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증
 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


 

                                               2018년 3월 6일

 

                                                                     에이피위성주식회사

                                                                     대표이사 류 장 수 (직인 생략)