본문 바로가기 주메뉴 바로가기
ASIA PACIFIC SATELLITE INC
우주와 인간을 향한 끝없는 도전, AP위성

공지사항

[공고]제10기 정기주주총회 소집공고

관리자 2021-09-15 조회수 24

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

 

                                                    - 아 래 - 

 

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시 

 

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2층 

 

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
  나. 부의안건

 

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

 

성명

생년월

경력

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

유경호

1948.03

극동정보대학교 총장(전)

극동대학교 특수교육학과 교수(전)

-

이사회

 

제5호 의안 : 이사 선임의 건

 

NO

성명

구분

생년월

경력

사외

이사여부

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

(5)-1

송진환

사내이사

1970.11

중앙대학교전자전기공학(석사)

하이닉스반도체(1996.7~1998.04)

SK기획(1998.5~2000.7)

AP위성(2005.01~현재)

X

-

이사회

(5)-2

은탁

사외이사

1957.09

한국과학기술원(박사)

한국과학기술연구원(1987.03~1989.12)

한국생산기술연구원(1989.12~1999.12)

마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재)

O

-

이사회

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 09시 ~ 2021년 3월 28일 17시

 

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

 

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 

-직접행사: 신분증

 

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

 

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

 


2021년 3월 12일 

 

 

 

에이피위성주식회사

 

대표이사 류 장 수 (직인 생략)