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공지사항

[공고] 제9기 정기주주총회 소집

관리자 2021-09-15 조회수 23

제 기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (오전 9

2. 장 소 서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2

3. 회의목적사항

보고사항 감사의 감사보고영업보고내부회계관리제도 운용실태 보고
부의안건

1호 의안 : 9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70/)

 

2호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

3호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
4호 의안 이사 선임의 건

성명

구분

생년월일

경력

사외

이사여부

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

류장수

사내이사

52.09.02

한국과학기술원 기계공학(박사)

에이피위성(표이사

(2000.08~현재)

한국항공우주연구원

(1989.11~2000.08)

X

-

이사회

이주진

사외이사

52.08.05

존스홉킨스대학교 대학원 기계공학 (박사)

과학기술인재개발원 석좌교수

(2020.3~현재)

한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 )

O

-

이사회

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법」 368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 12일 ~ 2020년 3월 23

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(