6 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 22조에 의하여 6 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 542조의4 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아            래 -


1. : 2017 03 27 () 오전 9

2. : 서울특별시 금천구 가산디지털1 131 비와씨하이시티 C 3

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

. 부의안건

1 의안 : 6 재무제표 승인의

2 의안 : 이사 보수한도액 결정의

3 의안 : 감사 보수한도액 결정의

4 의안 : 이사 선임의


성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

류장수

1952.09.02

국방과학연구소(ADD)

한국항공우주연구원(KARI)

)한국우주기술진흥협회 회장

)AP위성() 대표

이사회

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본인

유권영

1960.06.25

AP위성㈜부사장

이사회

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김학수

1951.12.22

세계과학커뮤니케이션 회의 의장

서강대학교 커뮤니케이션학부장

이사회

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윤성기

1953.01.12

KAIST 기계공학과 교수

이사회

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5 의안 : 주식매수선택권 승인의

6 의안 : 감사 선임의


성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

정명일

1963.04.01

한양증권

) 명일회계사무소

이사회

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4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017 3 22)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. ‘의사표시 통지서수신처

서울 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-32445

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017 3 27 개최하는 에이피위성주식회사의 6 주주총회 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 314조제5 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

실질주주 성명 ( 또는 서명) 주소

 

6.전자투표 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 368조의4 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017 3 17 2017 3 26

- 기간 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

2017 03 09

에이피위성주식회사 대표이사

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장